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四届十二次董事会决议公告

发布时间:2014-03-28 14:10:00
证券简称:钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版         证券代码: 002462         公告编号:2014-008
 
钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3 月10日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于 2014年 3 月 26日下午在公司总部二层会议室举行,会期半天。本次会议应到董事 11 名,实到 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体董事审议、表决,会议通过了如下事项:
一、审议通过了《董事会2013年度工作报告》
《董事会2013年度工作报告》详见《2013年度报告全文》相关章节。
该报告须经股东大会审议通过。
公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《2013年度经营工作总结和2014年度经营工作计划》
2013年公司继续遵循医药商业为主导,医院纯销为核心,现代医药物流为依托的经营战略,实现了销售收入和利润双增长,完成了公司全年经营任务指标。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《与关联方共同对子公司增资的议案》
董事会中没有与北京宏润投资经营公司存在关联关系的人员。
具体内容详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的事前认可意见及独立意见》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过了《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司内部控制缺陷认定标准》
详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2013年度内部控制自我评价报告》,对2013年度内部控制情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过了《2013年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所审计,2013年度,公司合并实现收入3,544,275,167.66元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润130,168,774.06元、母公司实现净利润112,063,869.64元,以母公司实现的净利润112,063,869.64元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金11,206,386.96元,加年初未分配利润303,575,708.45 元,减去2012年度股东分红金额28,800,000.00元,母公司可供股东分配的利润375,633,191.13元。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过了《2013年度利润分配预案》
截至2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为375,633,191.13元。公司拟实施利润分配方案,具体分配方案如下:
利润分配方案:以公司截至2013年12月31日的总股本24,000万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),拟派发现金红利总额为3,600万元。
公司《2013年度利润分配预案》符合国家有关法律、法规的规定,符合公司有关承诺和分红制度的规定。
该议案须经股东大会审议通过。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过了《公司2013年年度报告全文》和《2013年年度报告摘要》
《公司2013年年度报告全文》详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告摘要》详见2014年3月28日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
九、审议通过了《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司董事会编制了《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》,对2013年募集资金的存放与使用情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》。
《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《钱柜娱乐官方网站_钱柜娱乐官方网站主页_钱柜娱乐手机版药业股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》内容详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该报告须经股东大会审议通过。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
2013年,立信会计师事务所作为公司的年度审计机构,对公司2013年度的合并财务数据,公司下属子公司及控股与实际控制的子公司2013年度财务数据进行了审计,真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况,较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构。
该议案须经股东大会审议通过。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
十一、审议通过了《2013年度社会责任报告》
报告全文详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
为保证公司经营发展的需要,公司拟向银行申请总额度不超过12亿元人民币的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
十三、审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月18日(星期五)召开公司2013年年度股东大会。会议通知详见2014年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
 
特此公告        
 
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董事会
2014年03月26日